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Riesgo de Fraude en Bancos y Entidades Financieras

17 julio, 2019

DESCRIPCIÓN

Dirigido a todos aquellos profesionales que se encuentran vinculados directa o indirectamente con la actividad de los procesos comerciales , es decir que incluye desde funcionarios que tengan la responsabilidad de la creación de productos, hasta todos aquellos que por la función que desempeñan en su empresa, mantienen una estrecha relación con la cadena de comercialización.

Objetivo

El objetivo es proporcionar al participante conocimientos y habilidades que faciliten el desarrollo de estrategias que permitan estar preparados para establecer apropiadamente un marco para la gestión de riesgos en los procesos comerciales de una empresa, lo que permitirá a sus directivos y colaboradores internalizar los riesgos en la toma de decisiones, alineadas al logro de los objetivos estratégicos, considerando los procesos comerciales como uno de los ejes principales de una empresa. Del mismo modo establecer una mirada moderna de los procesos comerciales en un entorno digital, como también el uso de tecnología para establecer puntos de control.

TEMARIO

 Módulos Horas Sesiones
• Conceptos Básicos
– ¿Qué es el Frade?
– Tipos de Fraude Bancario más común.
§ Pérdida o Robo de Tarjetas.
§ Duplicado o Skimming.
§ Robo de Datos.
§ Suplantación de identidad.
§ Cambio de Identidad.
§ Fraude Interno.
– La secuencia del Fraude.
·         Principales indicadores de Fraude en la Región.
·         El entorno adecuado para el Fraude, agentes externos e internos.
·         Perfil y motivaciones del Defraudador.
·         Logística y estrategias para el manejo del riesgo en el recurso humano. Como diseñar un sistema de “control interno preventivo”.
·         Procesos seguros, controles contra el Fraude.
·         Indicadores de Riesgo Clave / Banderas Rojas contra el Fraude.
  • Implementar una matriz de Riesgos de Fraude.

             o   Ejercicios prácticos en la construcción de una matriz.

  • El uso de la tecnología como aliado contra el Fraude.

            o   Casos de éxito uso de biometría, contrato digital, etc.

  • Conclusiones Finales.
HORAS: 15 2 Sesiones

Christiams Valle

Jefe de Prevención de Riesgos Operacionales Telefónica del Perú

Sede

Mapa

Información

Fecha de inicio 17 / 07 / 2019
Pais México
Duración 8 Horas (2 Clases)
Sedes
  • Torre Mayor
Horarios 6:00 pm a 10:00 pm
* El horario varia según el módulo
Puntos AMIB N / A
Puntos Mexder N / A
Precio MXN $23,200.00