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Riesgo de Fraude en Bancos y Entidades Financieras (Perú)

9 mayo, 2019

DESCRIPCIÓN

Proporcionar al participante conocimientos y habilidades que faciliten el desarrollo de estrategias que permitan estar preparados para establecer apropiadamente un marco para la gestión de riesgos en los procesos de las entidades financieras

Objetivo

Permitir a los participantes internalizar los riesgos en la toma de decisiones, alineadas al logro de los objetivos estratégicos, considerando los procesos como uno de los ejes principales de una entidad. Del mismo modo establecer una mirada moderna de los procesos s en un entorno digital, como también el uso de tecnología para establecer puntos de control.

TEMARIO

 Módulos Horas Sesiones
• Conceptos Básicos
– ¿Qué es el Frade?
– Tipos de Fraude Bancario más común.
§ Pérdida o Robo de Tarjetas.
§ Duplicado o Skimming.
§ Robo de Datos.
§ Suplantación de identidad.
§ Cambio de Identidad.
§ Fraude Interno.
– La secuencia del Fraude.
·         Principales indicadores de Fraude en la Región.
·         El entorno adecuado para el Fraude, agentes externos e internos.
·         Perfil y motivaciones del Defraudador.
·         Logística y estrategias para el manejo del riesgo en el recurso humano. Como diseñar un sistema de “control interno preventivo”.
·         Procesos seguros, controles contra el Fraude.
·         Indicadores de Riesgo Clave / Banderas Rojas contra el Fraude.
  • Implementar una matriz de Riesgos de Fraude.

             o   Ejercicios prácticos en la construcción de una matriz.

  • El uso de la tecnología como aliado contra el Fraude.

            o   Casos de éxito uso de biometría, contrato digital, etc.

  • Conclusiones Finales.
HORAS: 16 2 Sesiones

Christiams Valle

Jefe de Prevención de Riesgos Operacionales Telefónica del Perú

Sede

Mapa

Información

Fecha de inicio 09 / 05 / 2019
Pais Perú
Duración 16 Horas (2 Clases)
Sedes
  • Calle Las Begonias 450. San Isidro
Horarios 9:00 am - 6:00 pm
* El horario varia según el módulo
Puntos AMIB N / A
Puntos Mexder N / A
Precio USD $1,300.00